PROTOKÓŁ NR 44/2014

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 17 lutego 2014 r.

Przewodnicząca komisji Maria Taciak otworzyła posiedzenie, stwierdziła quorum, przy którym komisja może podejmować decyzje. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca przedstawiła następujący porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia – punkt zrealizowany.

2. Wypracowanie stanowiska w sprawie skargi w przedmiocie braku udostępnienia interesantom elektronicznej skrzynki podawczej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

3. Kontynuowanie czynności kontrolnych wydatków na infrastrukturę drogową za okres II półrocza 2013 roku.

4. Wolne głosy i wnioski.

5. Zakończenie.

Ad. 2.

Komisja Rewizyjna, po zapoznaniu się z zarzutami podniesionymi w skardze złożonej przez pana Aleksandra Andzelma, jak również z wyjaśnieniami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wyraża opinię, że wniesiona skarga jest bezzasadna.

Komisja stwierdza, że istniała możliwość korzystania z poczty elektronicznej starostwa, zatem nie można uznać, że nie było możliwości złożenia w formie elektronicznej pisma, jak i otrzymania urzędowego poświadczenia.

Komisja stwierdza, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego podjął działania zmierzające do uruchomienia e-PUAP, kierując w dniu 27 stycznia 2014 roku wniosek do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji o aktywowanie funkcjonalności elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, a także zabezpieczył w budżecie środki na pokrycie wydatku związanego z w. wym. zadaniem.

Ad. 3.

Komisja Rewizyjna przystąpiła do dalszych czynności kontrolnych wydatków na infrastrukturę drogową za okres II półrocza 2013 roku.

Komisja poddała kontroli zadania w zakresie:

1. remontów – remont cząstkowy jezdni masą mineralno – asfaltową na ciepło,

2. inwestycji – budowa chodnika w miejscowości Targowa Górka.

Na postawie kontroli dokumentów źródłowych Komisja Rewizyjna stwierdziła, że realizowane zadania znajdowały pokrycie w budżecie, były udokumentowane umowami i protokołami odbioru, a przedłożone faktury zawierały opisy, co było zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości. Komisja nie wniosła uwag do realizowanych wydatków na infrastrukturę drogową, poczynionych w II półroczu 2013 roku.

Protokół z kontroli stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 4.

Członkowie komisji ustalili, że tematem następnej kontroli będzie zapoznanie się z wynikami kontroli zarządczej sprawowanej przez Starostę Wrzesińskiego jako przewodniczącego Zarządu jednostki samorządu terytorialnego (art. 68 ustawy o finansach publicznych) w 2013 roku.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Maria Taciak

Protokołowala:

Katarzyna Plucińska

inspektor