PROTOKÓŁ

Z POSIEDZENIA KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 12 grudnia 2014 roku

Tematem posiedzenia było omówienie uchwały nr 949/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2027 oraz uchwały nr 950/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej powiatu wrzesińskiego na 2015 rok.

W posiedzeniu uczestniczyła skarbnik powiatu Beata Walkowiak.

Nieobecny radny J. Balcerzak.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Radni bez uwag przyjęli następujący porządek posiedzenia:

1. Przedstawienie przez przewodniczącego Zarządu D. Jaśniewicza głównych założeń projektu budżetu na 2015 rok.

2. Omówienie przez skarbnika powiatu B. Walkowiak projektów uchwał w sprawie:

1. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2027;

2. uchwały budżetowej powiatu wrzesińskiego na rok 2015.

3. Dyskusja nad przedstawionym materiałem

4. Wypracowanie opinii o projektach uchwał budżetowych przez komisje stałe Rady Powiatu.

Przystępując do realizacji pkt 1 przewodniczący Rady udzielił głosu staroście D. Jaśniewiczowi.

Starosta D. Jaśniewicz zaznaczył, że wielkości zawarte w projekcie budżetu zabezpieczają zarówno potrzeby płacowe, jak i działania statutowe wszystkich jednostek powiatowych. W projekcie są uwzględnione także odpowiednie zapisy dotyczące rezerw, jak również zaplanowane zadania inwestycyjne. Starosta zwrócił uwagę, że zadania inwestycyjne, które są ostrożnie zapisane w budżecie na rok 2015 związane są z dwoma elementami. Środki, którymi na dzień dzisiejszy dysponuje powiat pozwalają na takie inwestycje, które zostały w budżecie zaplanowane, ewentualne rozszerzenie z zakresu wydatków inwestycyjnych, czy majątkowych będzie możliwe przy pojawieniu się wolnych środków. Starosta zwrócił uwagę na fakt, że oprócz inwestycji jaką jest rozbudowa szpitala, to prawdopodobnie pojawi się nowe zadanie - budowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. W tej sprawie prowadzone są rozmowy w Urzędzie Marszałkowskim. Zadanie to byłoby dofinansowane w 85 % z Regionalnego Programu Operacyjnego. Całość inwestycji opiewa na około 1 mln zł i obejmuje: budowę centrum treningowego, modernizację PCEZ przy ul. Wojska Polskiego z zapleczem pobytowym.

Z zadań inwestycyjnych została zaplanowana inwestycja drogowa, dotyczy to drogi Osowo – Chwalibogowo – Grzymysławice oraz wydatki na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia w ramach realizacji zadania - ochrona zdrowia.

Ad. 2.

W dalszej części pani skarbnik Beata Walkowiak w formie multimedialnej przedstawiła projekt budżetu na rok 2015 w odniesieniu do projektu budżetu roku 2014 i projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2027. Szczegółowy zakres omówionych kwestii znajduje się w uzasadnieniu do projektu budżetu powiatu wrzesińskiego na rok 2015 i uzasadnieniu do WPF na lata 2015-2027.

Po wyjaśnieniach skarbnika, przewodniczący komisji otworzył dyskusję nad przedstawionym materiałem.

Ad. 3.

Jako pierwsza głos zabrała radna M. Taciak i odnosząc się do informacji, dotyczącej naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej, które zostało dokonane na podstawie projektu rozporządzenia, radna pytała, czy w przypadku, kiedy rozporządzenie to nie weszłoby w takim zakresie jak się zakłada, jak się to przełoży się na realizację budżetu.

Skarbnik wyjaśniła, że ostateczna kwota subwencji będzie znana po uchwaleniu budżetu państwa i dodała, że około 4 lata temu została ona obniżona o około 988 tys. zł i w związku z tym o tę kwotę, należy obniżyć plan finansowy jednostek oświatowych.

Kontynuując radna wspomniała, że zakłada się, że powiat osiągnie dochody ze sprzedaży 26 działek i dodała, że w 2014 roku udało się sprzedać 6 działek. Radna pytała w związku z tym, czy dochody z tych 26 działek nie zostały przeszacowane, ponieważ wiadomo, że brak ich zbycia będzie miało wpływ na stronę dochodową. Wiadomym jest też, że zadania inwestycyjne są takie, na ile pozwala na to budżet, ale na dzień dzisiejszy można rozumieć,
że do dochodów budżetowych zapisano pozyskanie środków ze sprzedaży tych 26 działek. Radna zapytała, czy nie jest to wariant zbyt optymistyczny.

Skarbnik wyjaśniła, że w roku 2014 powiat oprócz tych 6 działek sprzedał inne mienie, które nie było zapisane, dlatego w planie finansowym zostały zapisane działki, które posiadają wycenę szacunkową, natomiast jest jeszcze inne mienie, które będzie podlegało sprzedaży. Skarbnik dodała, że w ostatnich trzech latach plany sprzedaży mienia zostały zrealizowane.

Radny B. Kruk pytał, jakie inne nieruchomości oprócz wymienionych działek ma powiat do sprzedania.

Starosta odpowiedział, że jest to: budynek i teren przy ul. Kościuszki, którym zainteresowana jest firma Meramont; nieruchomość przy ul. 3 Maja oraz nieruchomości Skarbu Państwa, za które w momencie sprzedaży powiat uzyskałby 25 % wartości ceny sprzedaży nieruchomości.

Radny S. Tomczak poinformował, że na zakończenie kadencji, komisja edukacji odbywała swoje posiedzenia w szkołach ponadgimnazjalnych, na których dyrektorzy placówek zgłaszali potrzeby ważnych remontów szkół. Radny zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie w budżetach szkół środków finansowych na tego typu remonty, jak i o zabezpieczenie środków na przygotowanie placówek do przeprowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami egzaminów zewnętrznych.

Skarbnik B. Walkowiak wyjaśniła, że w 2013 i 2014 roku Zespól Szkół Politechnicznych i Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących otrzymały środki na przygotowanie sal do egzaminów. Skarbnik dodała, że środki na remonty dyrektorzy muszą wygospodarować ze środków własnych. Ponadto w trakcie roku budżetowego, w razie jakiejkolwiek sytuacji nagłych wnioski dyrektorów rozpatrywane są na posiedzeniach Zarządu.

Radny J. Szafarek poruszył kwestię subwencji oświatowej.

Skarbnik wyjaśniła, że do roku 2013 subwencja oświatowa wystarczała, natomiast już w roku 2014 zabrakło około 1 mln zł i dodała, że są za niskie wskaźniki, które Ministerstwo przekazuje, ponieważ subwencja jest na 1 ucznia, natomiast są mniejsze oddziały, a liczba nauczycieli pozostaje taka sama.

Radny J. Szafarek stwierdził, że należy wypracować takie działania, żeby inwestycja budowy drogi Grzymysławice – Chwalibogowo – Osowo nie była jedyną inwestycją finansowaną z PROW 2015-2020.

Starosta D. Jaśniewicz wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy PROW na lata 2015-2020 nie jest jeszcze zatwierdzony przez Komisję Europejską i w momencie, kiedy zostanie uszczegółowiony, kiedy pojawią się pierwsze projekty będzie to nie prędzej niż w połowie 2015 roku. Starosta zwrócił uwagę, że przygotowanie i realizacja poprzednich budżetów polegała na gwałtownym zmniejszaniu zadłużenia i budowaniu tym samym potencjału możliwości zaciągnięcia zobowiązań pod realizację tych projektów. Jeżeli dzisiaj nie ma szczegółowego programu regionalnego, to trudno jest określać zadania, pomimo,
że znane są obszary, które są istotne, a są to obszary oświatowe oraz szeroko pojęte zagadnienia drogowo – transportowe. Po uszczegółowieniu programu regionalnego będzie wiadomo w jakich obszarach można się poruszać, dlatego też na dzień dzisiejszy jest istotne, że powiat posiada zdolność kredytową i jeżeli takie projekty się pojawią, to powiat będzie miał zdolność do zabezpieczenia wkładu własnego. Zadania, które są wpisane do budżetu są w oparciu o te programy, które dzisiaj funkcjonują, a jedynym realnym programem inwestycyjnym, który dzisiaj funkcjonuje, to jest Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Dlatego trudno wpisywać poszczególne zadania, które w programie regionalnym nie są rozpisane, natomiast zadaniem, które powiat z pewnością będzie realizował, to zadanie dotyczące szkolnictwa zawodowego. Jest to zadanie związane z Wrzesińską Strefą Aktywności Gospodarczej i w tym projekcie jest budowa centrum treningowego w sąsiedztwie Strefy oraz modernizacja, przebudowa i doposażenie PCEZ. Starosta dodał, że współuczestniczy w rozmowach, które zmierzają do zabezpieczenia tzw. wkładu własnego na tę dużą inwestycję, gdzie powiat ubiegać się będzie o środki albo z Ministerstwa Gospodarki, albo z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Politechniką Poznańską. Starosta zaznaczył, że kształcenie zawodowe nie tylko będzie skierowane do uczniów pracowni szkół ponadgimnazjalnych, ale również dotyczyć będzie szkoleniu i przygotowaniu zawodowym dla osób pracujących – Działanie 10.3, Działanie 10.3 bis dotyczące młodocianych, jak i osób pozostających bez pracy i część Działania 10.4 dotycząca typowych zadań inwestycyjnych związanych ze szkolnictwem zawodowym.
Te dwa projekty muszą być realizowane wspólnie. Starosta dodał, że Zarząd wystąpił o wpisanie tego projektu na listę tzw. projektów windykatywnych, czyli projektów, które nie będą podlegały konkursowi, a realizowane z programu regionalnego jako strategiczne dla województwa wielkopolskiego. Stąd też na etapie projektu budżetu na 2015 rok to ogromne zadanie jest w zawieszeniu, ponieważ od wspomnianych wcześniej rozstrzygnięć będzie zależała jego realizacja, a które będzie obejmowało kształcenie osób pracujących, osób bezrobotnych, młodocianych i kształcenie uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych. Kończąc starosta dodał, że w projekt ten planuje się wpisać budowę hali sportowej przy Zespole Szkól Politechnicznych, z tego względu na fakt, że obecnie na terenie części byłych warsztatów znajduje się sala gimnastyczna i przy rozbudowie PCEZ nastąpiłoby przejęcie tej części warsztatów.

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący komisji podziękował pani skarbnik za przedstawienie projektu uchwały budżetowej i WPF na lata 2015-2027 i przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku posiedzenia.

Ad. 4.

Członkowie poszczególnych komisji stałych jednogłośnie wyrazili pozytywne opinie o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2027 i projekcie budżetu na 2015 rok.

Następnie przewodniczący J. Szafarek odczytał opinię Komisji Budżetowo – Finansowej.

Opinie w sprawie projektu budżetu powiatu wrzesińskiego na 2015 rok i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu wrzesińskiego na lata 2015 – 2027 stanowią załączniki do protokołu według następującej kolejności:

• opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej – załącznik nr 2;

• opinia Komisji Rozwoju Lokalnego – załącznik nr 3;

• opinia Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa – załącznik nr 4;

• opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – załącznik nr 5;

• opinia Komisji Budżetowo – Finansowej – załącznik nr 6.

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad, przewodniczący Komisji J. Szafarek zamknął wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu we Wrześni.

Przewodniczący

Komisji Budżetowo - Finansowej

/-/Józef Szafarek

Protokołowała:

Katarzyna Plucińska

inspektor